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赌场洗钱 手法公开!

洗钱,俗称“洗黑钱”,是指不法分子通过金融机构或银行隐瞒、掩饰自己的非法所得、其来源与洗钱的过程,将非法资产合理化的一种手段。 赌场洗钱 是其中一种洗钱手法,尤其网上赌博特别受犯罪分子的青睐。

 

所谓的洗钱要分成两个部分解释:一是“洗”的动作,二是“钱”的来源。后者在法律上是指特定来源的非法收入(黑钱),前者则是通过各种手段将非法的收入转化成合法来源。

 

在这个高科技的时代,犯罪分子洗钱的手段越来越高明,亦越来越隐蔽;网上赌博更是被洗钱者视为最隐蔽的洗钱方法之一。大量的赌金通过地下钱庄被清洗出境外,目的其实就是想透过赌博洗净黑钱。

 

洗钱的快车

 

美国法律执行委员会指出,网上赌博绝对是洗钱的快车。目前,全球有超过50个国家承认网上赌博的合法地位,聪明又狡猾的洗钱者也很快掌握了巨大的洗钱机会。

 

黑钱金额庞大、流动速度快,而且赌博公司的据点多在偏远的地区,这使得网络赌博成了很好的洗钱工具,其隐秘性更是让人难以查出非法收入来源和抓住证据。这也不难理解为何网络赌博为何越来越受到欢迎。

 

目前,通过网上赌场或赌博网站洗钱主要有两种方式:一是用非法所得的资金在合法的博弈网匿名开立账户进行网上赌博,将非法的黑钱和合法的资金混淆。

 

举个赌球的例子:如果一个洗钱者想将100万令吉黑钱合法化,他就会分别在两个网络赌场押同一比赛的两个球队,各押100万。

 

最后不管是哪一方赢,洗钱者都会在一方输掉100万,另一方赢到200万。如此一来,洗钱者就轻松地将这100万令吉的黑钱成功洗白。

 

第二种方法是在这些网上赌场或赌博网站建立一个账户,然后将不同来源的资金汇入这个账户,这样就可以自然地隐蔽这些黑钱。

 

很多网上赌场或赌博网站对顾客汇款来源的管理非常松散,因此等到时机成熟的时候,洗钱者就会向这些网上赌场或赌博网站提出取消账户,然后要求它们通过或银行汇票的方式,将账户上的钱退还。

 

与赌场配合

 

由于赌场规定必须要用现金换取筹码,或通过保密的渠道缴纳给赌场,所以现金来源完全无从追查,这也轻松解决了被追查的问题。

 

洗钱的人通常会与赌场配合,重本下注一番后把剩下的筹码换成现金离开,甚至直接光明正大全输给赌场,然后再让赌场找别的藉口把钱退还给你。这样别人也会以为你的钱全部都是在赌场赢回来的。

 

不少犯罪分子去云顶赌场都是出于洗钱目的,毕竟通过赌场洗钱可以神不知鬼不觉混过去。没有人知道你投资了多少钱,你又可以对外宣称你就是在赌场赢回来的,黑钱一下就变成正当所得。

 

不会留下记录

 

由于赌场是现金交易,无法使用电子钱包或信用卡进行交易,因此自然不会留下任何个人信息记录,也没有人会问你钱是从哪来的,更何况不会有人会在赌场一一记录你玩过什么,中了多少。

 

例如你玩老虎机,你用了多少现金去兑换零钱,最后用了多少零钱才中得大奖,根本没人知道。同时,由于赌博过程不会被记录下来,你洗了一轮黑钱后,最终这些钱就变成了合法收入了。

 

目前,全世界洗钱活动最猖獗的地方,是被称为“逃税天堂” 的加勒比海地区开设的网上赌场或赌博网站。尽管执法单位已加强对赌博网站的监管,但网络赌博的隐蔽性对全球反洗钱工作构成了严重考验。

 

为了抑制洗钱的犯罪,各国政府机关推出相关管制,像澳洲就要求银行ATM加装脸部辨识系统,以严格检视提款人的身份,追踪潜在洗钱犯。

 

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