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与 "洗钱" 有关的文章

梅西遭检查机关指控 或为毒枭洗钱

梅西遭检查机关指控 或为毒枭洗钱

- 2015年10月1日 - 体育 - 0 条评论 - 1626浏览 阅读更多...

根据西班牙媒体《每日体育报》的报道,马德里机关再度指控梅西。据报道,马德里机关认为阿根廷球星没有对2012和2013年两场友谊赛的收入进行说明。而《世界报》的观点则更为直接,他们认为梅西疑似通过这样的友谊赛洗钱。 2013年夏天,梅西组织了一系列的国际足球友谊赛。由于这些比赛都是慈善赛,比赛的门票收入都捐给了梅西基金会。然而,根据《世界体育报》的披露,这几场慈善赛竟然成为了梅西为毒品组织洗钱的工具,洗钱的方式正是通过“虚假票务”来完成的。根据报道,梅西的父亲负责与哥伦比亚毒品组织接触,而在这几场慈善赛结束后, (more…)

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澳门赌厅借贷过度 再传亏空

澳门赌厅借贷过度 再传亏空

- 2015年9月12日 - 赌博 TALKS - 0 条评论 - 1805浏览 阅读更多...

内部营运问题浮面 --- 赌厅借贷过度 再传亏空 近日有媒体报道,博彩中介人公司多金娱乐因内部失窃,损失金额或介乎2亿至高达20亿元(港币)。网上转载一张署名为“多金集团”发出的声明启事,指已交警方处理。司警回覆本报查询表示,九月九日接到相关举报,现正调查中。对于再传赌厅人员夹带私逃,有熟悉赌场人士表示,事件涉及赌厅内部问题,不会对整体博彩业带来影响。不过,过去贵宾厅过度借贷,当赌客无法还款时,容易衍生其他问题。 多金无欠款永利 网上转载名为“多金集团”发出声名指“多金集团前账房总监涉嫌利用职权,在公司不知情下进行未经允许事情,严重影响公司的利益及声誉,由于事态严重,并涉及欺诈,已将有关事宜交由警方处理。”多金娱乐为永利澳门赌场酒店提供贵宾服务。据外媒引述永利度假村发言人韦弗(MichaelWeaver)表示,多金娱乐并无对公司欠款,将继续营运,对集团无直接财务影响。 有熟悉赌场人士表示,是次事件是赌厅内部问题,不影响博彩税收,对整体市场不会有影响。不过事件亦曝露行业经营陷阱,博企把信贷风险转嫁博彩中介人,不少赌厅以前不理会赌客还款能力而借贷,当赌客不还​​款时容易令赌厅营运出现问题。继去年出现中介人夹巨款逃走,现再传出类似事件,或再引发赌厅整合。不过,赌收已调整一段时间,未来调整幅度会减低,料九月仍有三成跌幅,相信贵宾厅整合短暂会有“阵痛期”。 (more…)

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